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Lutte contre le blanchiment: sanction de 10 millions d’euros contre BNP Paribas

L’autoritAi?? de contrA?le des secteurs de la banque et de l’assurance a infligAi?? Ai?? BNP Paribas une sanction de 10 millions d’euros pour des manquements dans sa lutte contre le blanchiment des capitaux, a-t-elle indiquAi?? vendredi.

Cette sanction, assortie d’un blA?me, vient rAi??primer « plusieurs insuffisances importantes, constatAi??es lors d’un contrA?le rAi??alisAi?? en 2015 », explique l’AutoritAi?? de contrA?le prudentiel et de rAi??solution (ACPR) dans un communiquAi??.

La commission des sanctions de l’ACPR Ai??pingle en particulier les faiblesses de l’organisation de la banque en matiA?re de dAi??claration de soupAi??on Ai?? Tracfin, le service chargAi?? de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.

Ce contrA?le a mis au jour « la faiblesse persistante des moyens humains consacrAi??s au traitement (…) des dAi??clarations de soupAi??ons », et « la faible efficacitAi?? (…) des outils de dAi??tection des opAi??rations atypiques ».

La commission a aussi constatAi?? que BNP Paribas avait tardAi?? Ai?? mettre Ai?? jour les procAi??dures correspondant Ai?? sa nouvelle organisation dAi??cidAi??e en 2013 en la matiA?re.

« Des carences dans le traitement de plusieurs dossiers individuels viennent corroborer ces constats, en particulier des retards ou des dAi??fauts de dAi??clarations de soupAi??on », ajoute l’ACPR.

La commission de sanctions a cependant « pris acte des efforts significatifs de correction entrepris par BNP Paribas, dAi??jAi?? largement mis en oeuvre mais dont l’efficacitAi?? devra, le cas Ai??chAi??ant, A?tre vAi??rifiAi??e ».

La banque a rAi??agi en reconnaissant des « des insuffisances organisationnelles » Ai?? propos des transactions examinAi??es par l’ACPR et mis en avant les actions prises depuis ce contrA?le.

« A partir de juillet 2014, BNP Paribas a entrepris une refonte complA?te de ses dispositifs de contrA?le, tout particuliA?rement en matiA?re de conformitAi?? », a dit un porte-parole Ai?? l’AFP.

« Dans ce cadre BNP Paribas a continuAi?? Ai?? renforcer son dispositif de dAi??claration de soupAi??on avec un large Ai??ventail de mesures comprenant notamment une augmentation trA?s significative des ressources et l’amAi??lioration des programmes de formation, des systA?mes, des contrA?les et des procAi??dures », a-t-il ajoutAi??.

La banque n’a pas indiquAi?? si elle formerait un recours contre cette dAi??cision.

Source: AFP

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